永續治理

驅動永續 設立企業永續委員會

遠東百貨設有企業永續委員會,擘劃永續願景及策略並追蹤實踐績效,主任委員由總經理擔任,管理本部副總經理暨財務長擔任執行長,負責提出企業永續發展政策、制度或管理方針,並透過董事會、審計委員會、薪酬委員會與獨立董事溝通及報告相關業務。企業永續委員會另設有執行辦公室負責溝通及統整永續工作,並負責編製《永續報告書》。
2022年3月,遠東百貨召開第19屆第3次董事會,通過修訂《企業永續發展政策》,調整23項條文內容,為落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益、加強企業永續發展資訊揭露等永續行動訂立更明確的管理方針與執行方向,提升推動企業永續發展成效。

企業永續委員會組織圖

定期董事會報告

遠東百貨自2022年第二季起,按季於董事會進行溫室氣體盤查以及查證時程等永續業務執行成果與工作報告,董事會聽取永續發展報告,檢視永續工作內容與方向,並視需要提供建議,督導經營團隊適時調整,2022年於董事會共進行三次報告。遠東百貨2022年董事會共通過59個議案數。

永續專案凝聚員工共識

為培養員工對永續觀念的認識,以落實到實際管理及營運流程當中,進而形塑整個企業文化。遠東百貨自 2018年起推動「永續 UP 專案」,透過分享會、電子報、教育訓練等活動方式,凝聚永續共識,建立共同的永續價值觀與文化,藉此挹注企業永續能量。2022年10月,遠東百貨總經理在公司行動辦公室平台「總經理的話」專欄,勉勵同仁要努力將ESG落實到工作中,繼續讓公司在永續經營的路上,穩健前行,帶動遠東百貨永續成長,也驅動台灣社會永續績效。

高階會議落實永續行動

遠東百貨透過每週高階管理會議聚焦永續策略及行動,持續提升創造永續價值的能力。另外,經由每月定期管理、營運、商品、行銷等會議,討論營運服務、商品管理、人員管理、能源環保等永續議題,使得攸關企業永續發展的重大性議題能夠進行持續性管理,確保環境永續 (E)、社會公益 (S)、公司治理 (G) 等ESG永續行動被有效落實,為遠東百貨永續營運挹注發展能量。

推行永續管理 KPI

為創造並實踐永續價值,遠東百貨管理部門建立ESG指標,每月定期追蹤各項指標執行成效,並於年度終了依據公司未來發展方向修訂管理指標內容,5年來,KPI數量增加83%,透過永續績效管理,建立持續改善永續績效的正向循環,帶動遠東百貨永續營運良好績效。

定期董事會報告

遠東百貨自 2022 年第二季起,按季於董事會進行溫室氣體盤查以及查證時程等永續業務執行成果與工作報告,董事會聽取永續發展報告,檢視永續工作內容與方向,並視需要提供建議,督導經營團隊適時調整,2022年於董事會共進行三次報告。遠東百貨 2022 年董事會共通過 59 個議案數。

高階會議落實永續行動

遠東百貨透過每週高階管理會議聚焦永續策略及行動,持續提升創造永續價值的能力。另外,經由每月定期管理、營運、商品、行銷等會議,討論營運服務、商品管理、人員管理、能源環保等永續議題,使得攸關企業永續發展的重大性議題能夠進行持續性管理,確保環境永續 (E)、社會公益 (S)、公司治理 (G) 等 ESG 永續行動被有效落實,為遠東百貨永續營運挹注發展能量。

永續專案凝聚員工共識

為培養員工對永續觀念的認識,以落實到實際管理及營運流程當中,進而形塑整個企業文化。遠東百貨自 2018 年起推動「永續 UP 專案」,透過分享會、電子報、教育訓練等活動方式,凝聚永續共識,建立共同的永續價值觀與文化,藉此挹注企業永續能量。2022 年 10 月,遠東百貨總經理在公司行動辦公室平台「總經理的話」專欄,勉勵同仁要努力將 ESG 落實到工作中,繼續讓公司在永續經營的路上,穩健前行,帶動遠東百貨永續成長,也驅動台灣社會永續績效。

推行永續管理 KPI

為創造並實踐永續價值,遠東百貨管理部門建立 ESG 指標,每月定期追蹤各項指標執行成效,並於年度終了依據公司未來發展方向修訂管理指標內容,5 年來,KPI 數量增加 83%,透過永續績效管理,建立持續改善永續績效的正向循環,帶動遠東百貨永續營運良好績效。

精進治理 重視股東權益

遠東百貨訂有《公司治理守則》協助建立良好的公司治理制度,並適當連結至子公司的治理機制,確保維持有效的公司治理,邁向企業永續發展。遠東百貨下設三大本部:管理本部、營運本部、商品本部,負責管理、營運與招商,並設有功能性委員會,研擬治理策略及推動計畫,提升公司治理的視野及功能,確保公司長期發展與獲利成長。

提升資訊透明度

遠東百貨設有中英文網站,揭露完整的財報營收資料、重大訊息以及公司治理等相關資訊,亦落實執行發言人及代理發言人制度,不定期召開法人說明會及發布公開資訊,與利害關係人保持隨時溝通。本公司亦揭露重大訊息於「公開資訊觀測站」,有效提升資訊透明度,精進公司治理品質。

積極推動公司治理

遠東百貨2019年起設置「公司治理主管」負責督導及執行公司治理業務,公司治理主管2022年完成14 小時進修時數。

公司治理名列前20%

在2022 年公司治理評鑑中,遠東百貨為名列前20%的企業,這也是第八年排名前20%,展現良好的公司治理實施成效。未來,我們會持續遵照政府主管機關發布的各項指引規範,落實與推動公司治理,確保治理機制穩健發展。

公司治理推動成果

強化董事會職能

  • 獨董席次超過董事席次三分之一
  • 落實董事會多元化資訊揭露
  • 投保董事及重要職員責任保險
  • 董事進修時數符合法令規定
  • 每季財務報表經審計委員會同意

提高資訊透明度

  • 永續報告書參考國際準則GRI揭露資訊
  • 永續報告書參考國際準則TCFD揭露資訊
  • 永續報告書參考國際準則SASB揭露資訊
  • 發布英文版永續報告書
  • 年度終了後 75 日內公告前一年度財務資訊
  • 公司網站設有「投資人專區」,揭露治理資訊
  • 公司網站設置「永續發展專區」,揭露ESG資訊

促進利害關係人溝通

  • 股東會30日前上傳股東會議事手冊等資料
  • 股東會18日前上傳公司中文年報
  • 股東會16日前上傳公司英文年報
  • 採行電子投票制度,強化股東行動主義
  • 提前公告申報股東會議案表決情形
  • 擴大股東參與,召開實體及視訊股東會

深化永續治理文化

  • 設置企業永續形象牆,內化永續思惟
  • 修訂《企業永續發展政策》,調整23項條文
  • 5位員工參加國際企業社會責任及永續峰會,汲取永續新知
  • 永續報告書志工評審員累計達136人次,掌握永續推動實務

董事多元化 具備專業知能

遠東百貨2022年董事會成員有7席,其中3席為獨立董事,獨立董事占比為43%。董事會成員的提名與遴選採用候選人提名制,並遵守《公司治理守則》、《董事選舉辦法》相關規範,確保董事會專業性、獨立性與多元化政策的落實。各董事主要經學歷、工作經驗以及成員多元化政策的落實情形,請參閱本公司網站

女性董事占比高於上市公司比例

董事會獨立性與專業性

遠東百貨3席獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」,全體董事均符合「證券交易法」關於獨立性的規定。在專業性方面,董事會成員2022年任期中持續進修財務、風險管理、社會責任等進修課程,全體董事皆完成6小時以上進修時數。

女性董事比例高符合產業需求

遠東百貨重視性別平等並貫徹於董事選任中,女性董事比例為42.86%,超越公司設定目標,也遠高於臺灣上市櫃公司平均女性董事比例,在以女性消費主為主的百貨業中,更能做出貼近顧客需求的決策。

董事會定期績效評估

遠東百貨訂有《董事會績效評估辦法》以落實公司治理並提升董事會功能。2022 年11 月,整體績效評結果為「達成90%以上、超越標準」。未來,遠東百貨將持續規劃董事專業進修課程,至少每三年安排外部績效評估,以提升董事會運作效能。