誠信經營
落實誠信經營
遠東百貨本於誠信經營理念，制定《誠信經營守則》、《道德行為準則》、《誠信經營作業程序及行為指南》、《違反道德行為及誠信經營之檢舉及懲戒辦法》等規章，作為全體員工依循的行為標準，以強化公司治理與誠信經營，同時於年度內控自評作業，落實預警機制，要求各單位評估業務行為是否符合公司要求的誠信與道德價值標準，將貪腐風險降到最低，2023年並無鑑別出違反法令之重大貪腐風險。
溝通途徑
- 審計委員會 : 受理股東、投資人等利害關係人的檢舉。
- 稽核主管：受理供應商、承攬商等人的檢舉。
- 人力資源部：受理內部員工的檢舉。
宣傳管道
- 公司網站
- 電子公告
- 內部會議
- 新進訓練
- 集團出版刊物
訓練考核
- 主管應隨時考評所屬人員誠信行為，並作為年度考績依據。
- 誠信經營內外部教育訓練2023年計1,111小時，1,026人次。
- 稽核室舉辦內控教育宣導會37場、參與人數1,072人次。
處理制度
- 受理單位應釐清具體事證，認為有不誠信行為之虞者，依程序呈報處理。
- 以保密方式處理案件，由獨立管道查證，全力保護檢舉人。
- 經查證屬實，責成相關單位檢討程序，提出改善措施，杜絕再次發生。
內控自評
- 內控自評將誠信與道德價值列為重點項目，自評問卷項目計21項控制點，提請董事會成員、高階主管、主管及員工自我評估。
- 於內控自評系統自我評估誠信與道德價值項目者，係以控制目標、控制點，執行績效自評及風險等級自評。如：強調對於誠信與道德價值的重要性、建立誠信與道德價值標準並告知組織所有成員瞭解及落實執行。
- 百貨零售集團母子公司2023年參與CSA系統整體層級中屬誠信與道德自評問卷計864人次。
- 稽核室透過自動化智能ACL數位稽核分析系統異常數據，驗證HappyGo卡異常積點及補登行為。
精進治理規範
遠東百貨2023年修訂《公司治理守則》、《董事會議事規則》、《審計委員會組織規程》部分條文、並新訂立《關係人相互間財務業務相關作業規範》等4項公司治理規範，讓公司的管理運作與企業經營機制更完整，同時也保障股東的權益及兼顧其他利害關係人的利益。未來，我們會持續遵照政府主管機關發布的各項指引規範，落實與推動公司治理，確保治理機制穩健發展。
提升資訊透明度
遠東百貨設有中英文網站、ESG永續官網，揭露完整的財報營收資料、公司治理以及企業永續發展等相關資訊，亦設有並落實執行發言人及代理發言人制度，不定期召開法人說明會及發布公開資訊，與利害關係人保持隨時溝通。本公司指派專人負責公司資訊之蒐集、揭露重大訊息於「公開資訊觀測站」，有效提升資訊透明度，精進公司治理品質。
積極推動公司治理
遠東百貨自2019年起設置「公司治理主管」負責督導及執行公司治理業務，公司治理主管2023年完成12小時進修時數，年度主要職責及執行情形如下：
- 董事會議程於7天前通知董事，會後20天內完成議事錄。
- 辦理股東會，製作開會通知、議事手冊、議事錄等。
擬定董事年度進修計畫，並協助安排5堂課程。
確認董事會及股東會召開符合公司治理守則規範。
發布中英文各46則公司重大訊息並審核內容適法性與正確性。
安排 4場獨立董事與稽核主管及簽證會計師的溝通會議。
公司治理推動成果
促進利害關係人溝通
- 股東會30日前上傳股東會議事手冊等資料
- 股東會18日前上傳公司中文年報
- 股東會16日前上傳公司英文年報
- 採行電子投票制度，強化股東行動主義
- 提前公告申報股東會議案表決情形
- 擴大股東參與，召開實體及視訊股東會
深化永續治理文化
- 設置企業永續委員會，推動永續發展
- 設置企業永續形象牆，內化永續思惟
- 參加國際企業社會責任及永續峰會，汲取永續新知
- 推動董事性別多元化