誠信經營

誠信經營回饋對象與目標

身為國內上市百貨業的標竿,遠東百貨與時俱進的腳步不曾停歇,打造創新的百貨商場樣貌,滿足每一世代消費者全方位的消費選擇,為消費者構築幸福購物的美好時光。在追求企業穩健成長的同時,遠東百貨以「回饋」作為企業永續經營的基本價值,運用百貨通路資源及優勢,關心環保及公益,為這片土地的美好轉變投入正向力量,期待打造「經濟、環境、社會三贏」的永續成長模式,領航百貨業邁入永續發展新時代。

打造智慧商場
提高獲利能力
促進溝通交流
投入社會公益
優於同業薪酬
打造智慧商場
提高獲利能力
促進溝通交流
投入社會公益
優於同業薪酬

回饋對象與目標

遠東百貨本於誠信經營理念,制定《誠信經營守則》、《道德行為準則》、《誠信經營作業程序及行為指南》、《違反道德行為及誠信經營之檢舉及懲戒辦法》等規章,作為全體員工依循的行為標準,以強化公司治理與誠信經營。同時於年度內控自評作業,落實預警機制,要求各單位評估業務行為是否符合公司要求的誠信與道德價值標準,將貪腐風險降到最低,2022年並無鑑別出重大貪腐風險。

落實誠信經營

遠東百貨本於誠信經營理念,制定《誠信經營守則》、《道德行為準則》、《誠信經營作業程序及行為指南》、《違反道德行為及誠信經營之檢舉及懲戒辦法》等規章,作為全體員工依循的行為標準,以強化公司治理與誠信經營,同時於年度內控自評作業,落實預警機制,要求各單位評估業務行為是否符合公司要求的誠信與道德價值標準,將貪腐風險降到最低,2023年並無鑑別出違反法令之重大貪腐風險。

溝通途徑
  • 審計委員會 : 受理股東、投資人等利害關係人的檢舉。
  • 稽核主管:受理供應商、承攬商等人的檢舉。
  • 人力資源部:受理內部員工的檢舉。
宣傳管道
  • 公司網站
  • 電子公告
  • 內部會議
  • 新進訓練
  • 集團出版刊物
訓練考核
  • 主管應隨時考評所屬人員誠信行為,並作為年度考績依據。
  • 誠信經營內外部教育訓練2023年計1,111小時,1,026人次。 
  • 稽核室舉辦內控教育宣導會37場、參與人數1,072人次。
處理制度
  • 受理單位應釐清具體事證,認為有不誠信行為之虞者,依程序呈報處理。
  • 以保密方式處理案件,由獨立管道查證,全力保護檢舉人。
  • 經查證屬實,責成相關單位檢討程序,提出改善措施,杜絕再次發生。
內控自評
  • 內控自評將誠信與道德價值列為重點項目,自評問卷項目計21項控制點,提請董事會成員、高階主管、主管及員工自我評估。
  • 於內控自評系統自我評估誠信與道德價值項目者,係以控制目標、控制點,執行績效自評及風險等級自評。如:強調對於誠信與道德價值的重要性、建立誠信與道德價值標準並告知組織所有成員瞭解及落實執行。
  • 百貨零售集團母子公司2023年參與CSA系統整體層級中屬誠信與道德自評問卷計864人次。
  • 稽核室透過自動化智能ACL數位稽核分析系統異常數據,驗證HappyGo卡異常積點及補登行為。

修訂公司治理規範

遠東百貨2023年修訂《公司治理守則》、《董事會議事規則》、《審計委員會組織規程》部分條文、並新訂立《關係人相互間財務業務相關作業規範》等4項公司治理規範,讓公司的管理運作與企業經營機制更完整,同時也保障股東的權益及兼顧其他利害關係人的利益。未來,我們會持續遵照政府主管機關發布的各項指引規範,落實與推動公司治理,確保治理機制穩健發展。

提升資訊透明度

遠東百貨設有中英文網站、ESG永續官網,揭露完整的財報營收資料、公司治理以及企業永續發展等相關資訊,亦設有並落實執行發言人及代理發言人制度,不定期召開法人說明會及發布公開資訊,與利害關係人保持隨時溝通。本公司指派專人負責公司資訊之蒐集、揭露重大訊息於「公開資訊觀測站」,有效提升資訊透明度,精進公司治理品質。

積極推動公司治理

遠東百貨自2019年起設置「公司治理主管」負責督導及執行公司治理業務,公司治理主管2023年完成12小時進修時數,年度主要職責及執行情形如下:

  1. 董事會議程於7天前通知董事,會後20天內完成議事錄。
  2. 辦理股東會,製作開會通知、議事手冊、議事錄等。
  3. 擬定董事年度進修計畫,並協助安排5堂課程。

  4. 確認董事會及股東會召開符合公司治理守則規範。

  5. 發布中英文各46則公司重大訊息並審核內容適法性與正確性。

  6. 安排 4場獨立董事與稽核主管及簽證會計師的溝通會議。

公司治理推動成果

強化董事會職能

  • 獨董席次超過董事席次三分之一
  • 至少一名女性董事
  • 落實董事會多元化資訊揭露
  • 投保董事及重要職員責任保險
  • 董事進修時數符合法令規定
  • 每季財務報表經審計委員會同意

提高資訊透明度

  • 參酌國際永續準則,提升永續資訊品質
  • 提升財務報告審計品質,推動審計品質指標(AQI)
  • 年度終了後 75 日內公告前一年度財務資訊
  • 每月10日前公告上月份營運情形
  • 公司網站設有「投資人專區」,揭露治理資訊
  • 公司網站設置「永續發展專區」,揭露ESG資訊

促進利害關係人溝通

  • 股東會30日前上傳股東會議事手冊等資料
  • 股東會18日前上傳公司中文年報
  • 股東會16日前上傳公司英文年報
  • 採行電子投票制度,強化股東行動主義
  • 提前公告申報股東會議案表決情形
  • 擴大股東參與,召開實體及視訊股東會

深化永續治理文化

  • 設置企業永續委員會,推動永續發展
  • 設置企業永續形象牆,內化永續思惟
  • 參加國際企業社會責任及永續峰會,汲取永續新知
  • 推動董事性別多元化

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